Investigatori europei in visita in Libano per l'indagine sull'innesto di Salameh

Gli investigatori europei visiteranno il Libano a gennaio nell'ambito di un'indagine transfrontaliera sulla presunta frode del governatore della banca centrale libanese Riad Salameh a danno dello Stato libanese, hanno riferito tre fonti giudiziarie.

Funzionari giudiziari e investigatori francesi, tedeschi e lussemburghesi parteciperanno al viaggio, che mira a portare avanti l'indagine per corruzione su Salameh avviata per la prima volta dalle autorità svizzere nel 2021, hanno detto le fonti a Reuters.

Salameh, 72 anni, ha negato qualsiasi illecito, affermando che le indagini fanno parte di una campagna coordinata per renderlo un capro espiatorio per il crollo finanziario del Libano del 2019, che ha portato a un maggiore controllo del suo mandato trentennale presso la banca centrale.

Un portavoce di Eurojust, l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale che ha coordinato le indagini sulla ricchezza di Salameh, non è stato immediatamente disponibile per un commento.

I portavoce delle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento inviate via e-mail e Reuters non ha potuto raggiungere immediatamente le autorità giudiziarie tedesche per un commento.

A marzo, Eurojust ha annunciato il sequestro di circa 120 milioni di euro di beni libanesi in Francia, Germania, Lussemburgo, Monaco e Belgio.

Sebbene l'agenzia non abbia nominato alcun sospetto, i pubblici ministeri della città tedesca di Monaco hanno confermato a Reuters che Salameh era un sospetto nel caso che ha portato al sequestro dei beni.

Le autorità svizzere sospettano che Salameh, insieme a suo fratello Raja, possa aver prelevato illegalmente più di 300 milioni di dollari dalla banca centrale libanese tra il 2002 e il 2015, riciclando parte del denaro in Svizzera, secondo i documenti del tribunale svizzero visti da Reuters.

In un'intervista con Reuters nel novembre 2021, Riad Salameh ha negato qualsiasi illecito, affermando che nessuna banca centrale o fondi pubblici libanesi sono stati dirottati.

In Germania, i pubblici ministeri hanno affermato di star indagando sulla possibilità che alcuni dei fondi individuati dalle autorità svizzere siano stati utilizzati per acquisire proprietà immobiliari, in particolare a Monaco.

Da parte loro, i pubblici ministeri francesi stanno cercando di determinare se i fratelli Salameh abbiano utilizzato parte di quei fondi per acquisire proprietà immobiliari in Francia, tra cui parte di un edificio sugli Champs Elysees, secondo fonti vicine alla questione.

E la magistratura lussemburghese nel novembre 2021 ha confermato di aver aperto un procedimento penale contro Salameh, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.