Il principale procuratore europeo punta gli occhi sugli anti-sanzioni alla Russia

Il procuratore capo europeo Laura Codruta Kovesi sta già indagando su frodi che sarebbero costate ai contribuenti dell'UE 14 miliardi di euro - ora vuole perseguire i contrabbandieri che minano le sanzioni contro la Russia.

La Procura europea è incaricata di indagare su qualsiasi reato che si ritiene sia costato denaro all'Unione europea, il che spesso significa rintracciare bande criminali internazionali e sofisticate operazioni transfrontaliere di frode IVA.

L'ufficio ha assunto i pieni poteri solo nel giugno 2021, ma quando mercoledì l'AFP ha visitato Kovesi nel suo ufficio lussemburghese, stava celebrando sia la vacanza primaverile di Martisor nella sua nativa Romania sia la pubblicazione del secondo rapporto annuale di 100 pagine dell'EPPO.

Le cifre sono impressionanti: i 114 pubblici ministeri dell'ufficio hanno 1.117 indagini attive e hanno congelato fondi sospetti per un valore di 359 milioni di euro (383 milioni di dollari), più di sette volte il budget dell'organizzazione.

Ma Kovesi vuole ancora fare di più.

L'UE ha imposto una serie di dieci pacchetti di sanzioni economiche per punire Mosca per la sua invasione dell'Ucraina di un anno, e il 49enne campione anti-innesto vuole inseguire le bande che eludono le misure per rifornire la macchina da guerra russa.

"Questo è qualcosa che ci è già stato chiesto dalla Commissione - se possiamo affrontarlo. E la nostra risposta è stata: 'Sì, possiamo farlo. Siamo pronti a farlo'", ha detto ad AFP.

"Abbiamo procuratori specializzati. Abbiamo uffici in 22 Stati membri... Siamo l'unico strumento disponibile in questo momento a livello europeo in grado di combattere questo tipo di criminalità".

Qualsiasi decisione di aggiungere anti-sanzioni agli obiettivi dell'EPPO sarà politica, presa dai leader degli Stati membri dell'UE, non tutti grandi sostenitori dell'EPPO.

Kovesi è arrivata alla nuova autorità giudiziaria europea dalla Romania, dove era il procuratore generale più giovane del paese e la prima donna a ricoprire l'incarico. Ha continuato a essere procuratore capo per la direzione nazionale anticorruzione.

Le sue indagini l'hanno resa nemica nel governo rumeno, ed è stata licenziata prima di essere reclutata per dirigere lo sforzo antifrode dell'Unione Europea.

Il suo nuovo lavoro, afferma, è privo di interferenze politiche e le sue squadre di specialisti possono portare avanti azioni penali in tutta Europa contro bande che hanno imparato a ignorare i confini aperti dell'Europa molto prima che lo facessero le autorità.

Ciò ha portato a notevoli successi, come l'operazione Admiral, un'indagine che ha smantellato una rete responsabile di 2,2 miliardi di euro di frode IVA.

È iniziato in piccolo, con le autorità fiscali portoghesi che hanno chiesto aiuto per indagare su una piccola azienda che vende telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici. Gli specialisti dell'EPPO alla fine hanno scoperto una rete di frode IVA con avamposti in tutti i 27 Stati membri.

Kovesi vede questo come un buon rapporto qualità-prezzo per i contribuenti dell'UE, ma non ha conquistato tutti. Cinque Stati membri dell'UE - Danimarca, Svezia, Ungheria, Polonia e Irlanda - si sono rifiutati di partecipare e non hanno assegnato procuratori all'EPPO.

È cauta nel non criticare le resistenze, ma è chiaro che vorrebbe chiudere alcuni dei buchi nella sua rete.

"Vorremmo lavorare con tutti i nostri colleghi di questi cinque Stati membri all'interno della zona EPPO, ma questa è una decisione politica", ha affermato.

"Ma quello che spero è che quando leggeranno i nostri risultati, quando vedranno i vantaggi che l'EPPO offre -- la velocità nelle nostre indagini, l'efficienza nelle nostre indagini -- spero che si convincano che l'unica soluzione è aderire all'EPPO ."

In alcune capitali dell'UE c'è la tendenza a vedere l'uso improprio dei fondi dell'UE come un fenomeno orientale, con nuovi membri come Bulgaria e Romania che lottano per controllare la corruzione, e Polonia e Ungheria che resistono alla supremazia del diritto dell'UE.

Ciò ha alimentato l'opposizione alle offerte di adesione all'UE da tempo in stallo dei paesi dei Balcani occidentali e all'idea di accelerare l'ingresso dell'Ucraina nel blocco una volta terminata la guerra con la Russia.

Ma Kovesi ha respinto l'idea che gli stati orientali siano più corrotti, notando diffuse indagini sulle truffe dell'IVA in corso in Germania e in Italia, e affermando che lei e i suoi team hanno già visitato Kiev e sono pronti ad aiutare l'Ucraina a realizzare le riforme per affrontare la corruzione.

Ma ci sono altri fattori che minano le forze dell'ordine paneuropee: le rivalità nazionali e il disprezzo per la burocrazia di Bruxelles.

"Beh, ho sentito in alcuni Stati membri che devi essere 'patrioti' - e se rubi i tuoi soldi nazionali è un problema, ma se rubi i soldi dell'UE non è un problema perché sei un patriota", ha detto Kovesi ad AFP. .

"Questa è una mentalità sbagliata, perché alla fine i vostri soldi, i nostri soldi, sono per tutti i cittadini europei. E dovete proteggere tutti i soldi per tutti i cittadini europei".