Funzionari di Stati Uniti, Regno Unito e UE hanno incontrato le società finanziarie sull'evasione delle sanzioni russe

Alti funzionari di Stati Uniti, Europa e Gran Bretagna si sono incontrati giovedì con le istituzioni finanziarie per informarli sugli sforzi della Russia per eludere le sanzioni occidentali imposte sulla sua invasione dell'Ucraina, ha detto ai giornalisti un alto funzionario del Tesoro degli Stati Uniti.

Le aziende - provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna ed Europa - hanno assicurato ai funzionari che stavano lavorando duramente per evitare gli sforzi russi per eludere le sanzioni e i controlli sulle esportazioni, ha affermato il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

L'incontro si è svolto a margine delle riunioni primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, in cui i massimi funzionari dell'intelligence statunitense hanno condiviso informazioni su come la Russia sta utilizzando la sua agenzia di intelligence militare GRU e il Servizio di sicurezza federale (FSB) per cercare di eludere le sanzioni e i controlli sulle esportazioni .

Washington e i suoi alleati stanno aumentando l'applicazione della massiccia serie di sanzioni che hanno imposto alla Russia e reprimendo duramente qualsiasi tentativo di evasione, ha detto il funzionario, osservando che Mosca stava affrontando una grave carenza di materiali necessari per produrre munizioni.

"A una persona in quella stanza, quelle società finanziarie hanno dimostrato la volontà di fare ciò che hanno fatto dall'inizio della guerra - che è prendere sul serio il tentativo di prevenire l'evasione russa di quelle sanzioni e controlli sulle esportazioni, non solo nel nostro giurisdizioni, ma anche in paesi terzi", ha detto l'alto funzionario della riunione di giovedì.

Il Tesoro ha detto che i partecipanti includevano il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo; il Commissario UE Mairead McGuinness; e il direttore generale del Tesoro britannico per la finanza internazionale Lindsey Whyte, insieme al vicedirettore della CIA David Cohen e al vicedirettore dell'intelligence nazionale Morgan Muir.

"I funzionari hanno condiviso informazioni sui beni più critici ricercati dall'esercito russo e hanno sottolineato che il Cremlino ha ordinato ai suoi servizi di intelligence di trovare modi per aggirare le sanzioni al fine di ricostituire le scorte gravemente esaurite", ha detto il Tesoro.

Mercoledì Washington ha imposto sanzioni a oltre 120 obiettivi, comprese entità legate alla compagnia energetica statale russa Rosatom e aziende con sede in paesi partner come la Turchia, in segno di un rafforzamento dell'applicazione.

Le sanzioni, imposte dai dipartimenti del Tesoro e dello Stato in concerto con la Gran Bretagna, hanno colpito entità e individui in oltre 20 nazioni e giurisdizioni, tra cui una società militare privata russa, una società con sede in Cina e una banca di proprietà russa in Ungheria.

Washington sta anche lavorando a stretto contatto con le autorità in Svizzera, un importante centro bancario globale, che ha chiarito che non vuole essere visto come un rifugio per l'evasione delle sanzioni alla Russia, ha detto il funzionario.

"La mia speranza è che nelle prossime settimane avremo annunci in termini di come approfondiremo ulteriormente questa partnership", ha aggiunto il funzionario.

Il massimo funzionario del Tesoro per le sanzioni, il sottosegretario Brian Nelson, visiterà la Svizzera la prossima settimana per discutere ulteriori mosse per reprimere l'evasione delle sanzioni, con ulteriori soste in Italia, Austria e Germania, secondo Reuters la scorsa settimana.

Elizabeth Rosenberg, assistente segretaria del Tesoro per il finanziamento del terrorismo e la criminalità finanziaria, si recherà separatamente in Kazakistan e Kirghizistan.

"Sappiamo che in questo momento siamo in un periodo decisivo in cui la Russia non solo ha bisogno dell'elettronica per creare missili di precisione, ma ha bisogno delle cose più piccole nella sua economia per costruire munizioni", ha detto il funzionario.

Il funzionario ha affermato che i funzionari statunitensi hanno anche esaminato alcuni casi specifici riguardanti un tetto massimo imposto al petrolio russo dai paesi del Gruppo dei Sette e dall'Australia e hanno contattato alcune compagnie assicurative in merito alle azioni che potrebbero voler intraprendere.

"Stiamo intraprendendo queste azioni su base regolare", ha detto il funzionario, aggiungendo che i funzionari statunitensi non hanno assistito a una grande attività di evasione per quanto riguarda il prezzo massimo.